hth 登录:【特别盘点】2016年中国二十大经济犯罪事件

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  2016，感谢有你一路相随。2017，期待与你持续相伴。辞旧迎新，本期调查君为你精选了过去一年发生的

  1月，非常关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有罪及其他犯罪。一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区，与此案相关的一批嫌疑犯也被各地检察机关批准逮捕。2016年12月16日，北京检方对“e租宝”案提起公诉。

  1月，北京市海淀区人民法院连续两天公开开庭审理了非常关注的快播传播淫秽物品牟利案。公诉机关认为，被告单位快播公司及被告人王欣、吴铭、张克东、牛文举以牟利为目的，传播淫秽物品，构成传播淫秽物品牟利罪。然而在这次庭审中，快播公司和四名被告人均不承认公诉机关的指控，坚称无罪。辩方口中的“技术无罪论”、“菜刀中立论”一时间成为热门话题，社会舆论更是一边倒的倒向了被告人一边。9月13日，北京市海淀区法院作出一审判决，快播公司犯传播淫秽物品牟利罪，判处罚金1000万元；王欣、张克东、吴铭、牛文举犯传播淫秽物品牟利罪，分别被判处三年零六个月至三年不等的有期徒刑。王欣等被告人表示认罪，吴铭提出上诉。12月15日，北京市第一中级法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

  1月，中国农业银行发布了重要的公告，其北京分行2名员工已被立案调查。原因是涉嫌非法套取39亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。有媒体了解，这2名员工都比较年轻，一名为入行五年的投行票据业务部赵姓员工，年仅32岁，背景深厚；另一位是新员工，入行时间不久。另有农行内部的人偷偷表示，农行北分人员背景复杂，员工中不乏高层领导亲属。

  2月，广州中院对邦家公司集资诈骗案进行宣判。“邦家案”由公安部挂牌侦办，案发至判决历时近4年。该案主犯蒋洪伟等人在广州成立广东邦家租赁服务有限公司，并在全国设立64家分公司、24家子公司,以正常业务作掩护,在未取得融资行政许可的情况下，以非法占有为目的,虚构高额回报,采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法，向社会公众进行非法集资。该起集资诈骗大案涉及中国16个省份60余个地市，涉案集资金额高达99.5亿多元,受害人数多达23万余人，是当时中国顶级规模、涉案金额最高、受害人最多的金融犯罪案件。

  3月，山东警方破获了一起案值5.7亿元的非法疫苗案。至今年11月，此案已批准逮捕324人，立案侦查相关职务嫌疑犯100人。在长达5年多的时间里，庞红卫和孙琪母女从陕西、重庆、吉林等10余个省市70余名医药公司业务员或疫苗贩子手中，低价购入流感、乙肝、狂犬病等25种人用疫苗，然后加价销往全国。这些疫苗虽为正规生产厂家生产，但由于未依照国家相关法律规定运输、保存，脱离了2-8℃的恒温冷链，已很难保证品质和使用效果，注射后甚至有可能产生副作用。12月9日，庞红卫、孙琪非法经营案在济南市中级法院开庭审理。公诉人指控，庞红卫用不符合冷藏要求的运输方式将疫苗发往本省及省外买家，销售金额7400余万元；孙琪参与销售金额4200余万元。两名被告人当庭表示认罪、悔罪。

  4月，天津银行公告称：天津银行股份有限公司上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件。该事件是本行与另一商业银行的一笔票据买入返售交易所引发。本行在2016年4月6日未能够按照合同条款足额收到到期款项。本行在发现该事件之后立即向公安机关报案并向监督管理的机构进行了报告。本行已经提起了对该商业银行的民事诉讼，以保障本行相关权益。经核查，涉及风险金额为7.86亿元人民币。交易对手公开否认参与：4月8日下午重庆银行发布官方声明：截至日前，重庆银行从未开展通过同业账户办理银行（商业）承兑汇票贴现、转贴现业务。重庆银行有关部门负责这个的人说“是别人冒重庆银行之名开立账户”。

  4月，第二批67名电信诈骗嫌疑犯被包机从肯尼亚押解回国。这是我国首次从非洲大规模查获押回电信诈骗嫌疑犯，包括32名大陆人和45名台湾人，首批10名嫌犯已经押解回国。关于此事件的管辖权问题曾一度引起风波，国务院台办发言人对此回应称，每年有上百亿块钱的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，被追回的仅20万元。“希望台湾方面在看待此事时，多从受害人角度想想”。

  5月，因在刑罚执行期间确有悔改表现，符合法定减刑条件，北京二中院作出裁定，对其减去有期徒刑11个月，减刑后刑期自2008年11月17日起至2021年2月16日止。2010年8月，国美电器创始人黄光裕因犯非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪，被判处有期徒刑14年。此前，2012年黄光裕减刑10个月，2015年12月，黄光裕减刑1年。

  6月，西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱案的详情。法庭文件称，这家分行从在西班牙的犯罪集团那里收到成包成箱的现金，然后将这笔款项电汇到在中国的账户。文件称，这样的一个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。该事件一经曝光，瞬即引起国际舆论广泛关注。路透社、《金融时报》、《华尔街日报》等西方主流媒体都在第一时间进行了报道，并且焦点都落在了“中国最大国有银行，也是世界资产最大的商业银行参与洗钱犯罪”上。

  7月，腾讯公司前总监岳雨被控任职腾讯期间与多名下属侵占公司数百万元，同时还伙同时任公司在线视频部总经理刘春宁受贿70万元。岳雨被判职务侵占罪与非国家工作人员受贿罪成立，数罪并罚，执行有期徒刑9年。岳雨与刘春宁均于2013年、2014年期间，离职腾讯加盟阿里巴巴。刘春宁出任阿里巴巴副总裁，岳雨则担任其下属事业群总经理。2014年9月，离职加盟阿里不足半年的岳雨即在深圳被警方抓获，一年后，刘春宁亦被抓获。这一案件曾被认为系腾讯在两人离职之后开展的报复行动，在此之前腾讯已经针对刘春宁发起过民事诉讼，追讨刘春宁在腾讯任职期间的千万股权收益。腾讯公司则强调在内部审计中发现了视频团队的问题，随后牵出刘春宁。

  7月，八艘装载垃圾的船只行驶至江苏太湖强制隔离戒毒所码头停靠，欲将垃圾倾倒至戒毒所内废弃宕口堤岸。这些垃圾来自上海，为建筑垃圾和生活垃圾，由昆山市锦鹿建筑工程有限公司负责转运。 8月24日，最高检、公安部、环保部联合下发通知，对包括本案在内的两起对环境造成污染案件挂牌督办。吴中区检察院以涉嫌对环境造成污染罪，对锦鹿公司法定代表人陆某和股东王某作出批准逮捕决定。 太湖强制隔离戒毒所副所长韩某、基建科科长张某在明知强戒所区域内不可以倾倒垃圾的情况下，仍然允许倾倒,造成恶劣社会影响和巨大经济损失。9月5日，苏州市检察院以涉嫌滥用职权罪、受贿罪对张某决定逮捕。9月9日,韩某也以涉嫌滥用职权罪被逮捕。

  9月，新闻媒体报道，原大连市市委常委金程曾在1998年至2015年间非法接受30多家地产公司行贿，其中涉及王健林旗下大连万达集团，以及王健林密友孙喜双执掌的大连万峰。对此，大连万达集团当日下午发布了重要的公告称有媒体就金程受贿案发表公开报道，集团才得知，时任万达商业大连公司总经理冷传金和财务副总韩玉秋曾于2008年、2009年两次擅自挪用公司资金30万元行贿时任大连市西岗区原区长、区委书记金程。集团决定，免去冷传金大连万达商业地产股份有限公司首席工程师职务，解除劳动合同；鉴于韩玉秋已经退休，不追加行政处分。集团董事会决定暂时冻结二人持有的大连万达商业地产股权，停发二人股权分红。

  9月，来自财新的《“首善”还是“首骗”？》，以及网易号自媒体“知道”的《切胃减肥背后的陈光标：业务瘫痪债务缠身》两篇报道，再度将陈光标推上风口浪尖。据报道，早在2016年的3月30日，江苏黄埔再生资源利用有限公司董事长陈光标，因涉嫌伪造公章等问题被警方带走调查，江苏黄埔亦有多位高层管理人员被带走。

  9月，上海市长宁公安分局通过微博发布案情通告称，近期接到相关投资人举报“金鹿财行”及“当天财富”两家融资平台涉嫌非法集资。接报后，公安机关即开展调查，发现“金鹿财行”及“当天财富”在未取得合法资质的情况下，对外公开宣传并承诺10%左右固定年化收益率，面向社会不特定公众募集资金，其行为涉嫌非法吸收公众存款罪。目前，公安机关已对上述两家单位立案侦查，对相关责任人依法采取强制措施，公安机关将最大限度地追缴涉案资产。鉴于“快鹿集团”于2016年4月6日公告并购“金鹿财行”及“当天财富”，公安机关将会同有关部门敦促“快鹿集团”切实履行企业主体责任。

  他会复制褚时健神线岁的中国前“首富”牟其中出狱了。9月27日早晨，一名叫夏宗伟的女子，开车在湖北洪山监狱门口接的他。夏宗伟同时兼有三个身份：南德集团董事长牟其中前秘书、牟其中入狱后指定的唯一诉讼代理人，还有就是前妻之妹。夏宗伟说，27日早晨7点左右出狱的那一刻，牟其中表情平静。曾靠300元起家做到首富，狱中16年后，牟其中计划重启宏大商业实验，但商业环境早已翻天覆地，他能否东山再起？

  10月，福建高院官微公布消息称，刘大蔚走私武器一案量刑明显不当，将再审此案。四川少年刘大蔚2014年在台湾一家网站网购了24支。这批货被海关查获，经鉴定，其中20支具有致伤力，被认定为。2015年4月，福建省泉州市中级法院以走私武器罪判处刘大蔚无期徒刑。当年8月，福建省高级法院维持原判。2015年11月，刘大蔚委托律师向福建省高级法院提交了刑事申诉状，请求撤销该案判决。

  10月，上海市人民检察院第二分院发布了重要的公告称，国太投资控股（集团）有限公司及嫌疑犯徐勤、李珏等8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审核检查起诉，于2016年10月13日依法受理。今年4月6日，据上海警方披露，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。据此前新华社报道，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

  11月，潜逃海外15年之久的“百名红通人员”排名第五的闫永明回国投案自首。2000年，三利化工在之后通过系列收购成为吉林通化金马药业有限公司的第一大股东。在通化金马董事长任上，闫永明曾以3.18亿收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊，因此被称为“中国伟哥之父”。2001年，通化金马业绩直线月，闫永明辞去通化金马董事长一职，后畏罪携巨款逃至澳大利亚、新西兰等国。而这笔巨款在国际通缉令显示有2.5亿美元。

  12月，徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案在青岛市中级人民法院一审公开开庭审理。2010年至2015年，被告人徐翔单独或与被告人王巍、竺勇共同与十三家上市公司董事长、实际控制人合谋，共同操纵上市公司股票在市场上买卖的金额和交易量，在股票高位时减持抛售获利。徐翔、王巍、竺勇三名被告人对公诉机构指控的犯罪事实均不持异议。法庭宣布休庭，择期宣判。

  12月，惠州法院通报，2016年12月21日对雷士照明（中国）有限公司原法定代表人、董事长吴长江挪用资金、职务侵占案作出一审判决，以挪用资金罪、职务侵占罪判处被告人有期徒刑十四年，并处没收财产人民币50万元，并责令被告人吴长江退赔人民币370万元给重庆雷士照明有限公司，以挪用资金罪判处另一被告人陈严有期徒刑三年，缓刑三年。今年9月1日的庭审现场，吴长江曾表示“我不认罪”。

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